МОШЕННИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВОВ

Многие случаи мошенничества связаны со сложной системой корпоративных структур, открытых в различных юрисдикциях, некоторые из которых являются препятствием и могут оказаться проблемой для пострадавших.

Кипрский суд обладает правовой системой для оказания помощи жертвам мошенничества, восстановления украденных активов, в частности, путем предоставления следующих мер:

(А) Выпуска замораживающих решений, блокирующих активы правонарушителей в рамках юрисдикции;
(В) Выпуск так называемых «Chabra» замораживающих решений, блокирующих активы, удерживаемые третьей стороной, если есть очевидное свидетельство того, что эти активы принадлежат правонарушителям.
(С)   Выпуск разрешающих или Норвич Фармакал решений против третьих сторон (т.е. банков и пр.) для открытия информации или документов для оказания помощи жертвам мошенничества с целью:

(i) проследить их активы;
(ii)  определить правонарушителей;
(iii) предъявить дело;
(iv) доказать свою правоту.

(D) Выпуск так называемых «затыкающих указов», предотвращающих любую сторону, вовлеченную  в замораживающие или открывающие решения, от предупреждения правонарушителей о  правовых мерах, предпринимаемых жертвами на Кипре. 
(E) Выпуск замораживающих приказов, блокирующих активы юридических лиц, находящихся в собственности или контролируемые правонарушителями.
(F) Выпуск указов против правонарушителей или их агентов – (при условии, что существует судебное решение Кипрского суда по отношению к ним) – раскрыть под присягой стоимость и нахождение имущества, которое по закону или фактически им принадлежит.

Прослеживание активов используется на Кипре как механизм, обеспечивающий компенсацию пострадавшим от мошенничества.

Прослеживание - это процесс, в котором активы, которые могут быть указаны как капитал другого лица или могут быть включены в траст в пользу другого лица, могут быть прослежены через его бенефициарного владельца с момента исчезновения до настоящего местонахождения.

Это действие отвечает на вопрос «кто реальный владелец активов», если они были незаконно присвоены или потеряны путем какого-либо правонарушения.

В связи с тем, что преследование активов является справедливым средством правовой защиты, оно так же является принципом защиты справедливости. Эти принципы  убеждают, что те, кто ищут помощи справедливого Суда сами заслуживают такой помощи.

Помимо правовых мер, доступных жертвам мошенничества через Кипрский суд, существуют также механизмы сообщения о таком мошенничестве в МОКАС («Департамент Отмыва Средств») в офис главного Поверенного Республики или в Кипрскую полицию (Департамент Финансовых преступлений), с целью получить замораживающие решения и т.д., на основе, среди прочего, Положения об Отмывании Средств Республики Кипр.

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Сотирису Питтасу (SOTERIS PITTAS & CO LLC) по телефонам (+357 25028460), по факсу (+357 25 028461) или по электронной почте (spittas@pittaslegal.com).
Заявления, содержащиеся в данной публикации, не являются юридическими заключениями, и читатели не должны действовать на основе таких заявлений, не проконсультировавшись с юристом.

Публикации 2010

Arbitration in Austria by Dr. Erhard Böhm
13 дек 2011 17:36

LEGAL FRAMEWORK AND COURTS
• Arbitration in Austria has a remarkable tradition. The first arbit [ ... ]

read more
CYPRUS COURTS & PROCEDURE
09 дек 2011 23:38

  1. Court System   What is the structure of the civil court system? There are two tiers of co [ ... ]

read more
ЗАЩИТА МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ НА КИПРЕ – СРЕДСТВА...
06 дек 2011 22:43

ЗАЩИТА МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ НА КИПРЕ – СРЕДСТВА З [ ... ]

read more
МОШЕННИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВОВ...
06 дек 2011 17:33

Многие случаи мошенничества связаны со сложной систем [ ... ]

read more
Litigation
30 нояб 2011 22:31

  Contributed by Soteris Pittas of SOTERIS PITTAS & CO LLC December 28th, 2009   By a rece [ ... ]

read more
ЗАКОННОЕ ПРАВО КИПРСКИХ СУДОВ ВЫПУСКАТЬ ВРЕМЕННЫЕ ...
30 нояб 2011 22:06

ВВЕДЕНИЕ Кипрские Суды обладают юрисдикцией выпускат [ ... ]

read more
ПОЛОЖЕНИЕ 44/2001 ЕС КАК МЕХАНИЗМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ...
30 нояб 2011 22:03

ВВЕДЕНИЕ В виду присоединения Республики Кипр к Европ [ ... ]

read more
Lawyers / Client Confidentiality
30 нояб 2011 22:01

  The foundation of the relationship between a lawyer and his Client, in the effective representat [ ... ]

read more
ВОЗМОЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ АКЦИОНЕРНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМ...
30 нояб 2011 21:58

Очень часто бизнесмены, создавая совместные предприят [ ... ]

read more
МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ
30 нояб 2011 17:38


Июль-Август 2007 № 14(123)
Страницы 52-56
В чем польза трастов [ ... ]

read more
Litigation - Cyprus
26 нояб 2011 22:32

Contributed by Soteris Pittas of SOTERIS PITTAS & CO LLC   Anti-Suit Injunctions December 28 [ ... ]

read more
МЕМОРАНДУМ О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЯ...
26 нояб 2011 22:24

ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЩА [ ... ]

read more
Arbitration
25 нояб 2011 22:18

INTERNATIONAL MULTILATERAL CONVENTIONS 1. Is your country a contracting state to the New York Conv [ ... ]

read more
ПРОИЗВОДНЫЕ (ДЕРИВАТИВНЫЕ) ИСКИ В РЕСПУБЛИКЕ КИПР...
20 нояб 2011 22:11

ВВЕДЕНИЕ Кипр принял Англо-Саксонскую правовую систем [ ... ]

read more
ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ СОГЛАСН...
16 нояб 2011 22:14

Предоставил Сотирис Питтас, SOTERIS PITTAS & CO LLC 31 Октября 20 [ ... ]

read more
An Applicant cannot abuse the machinery of the Mar...
22 сен 2011 22:36

Contributed by Soteris Pittas of SOTERIS PITTAS & CO LLC September 23rd, 2010   In a recent  [ ... ]

read more
More Publications 2010

Subscribe to our Publications

Image
We are dedicated to providing our clients with outstanding, highly personalized, legal representation.
Chrysanthou Mylona 10 
3030 - Limassol, Cyprus
© Soteris Pittas & Co LLC. All Rights Reserved.
Image