Многие случаи мошенничества связаны со сложной системой корпоративных структур, открытых в различных юрисдикциях, некоторые из которых являются препятствием и могут оказаться проблемой для пострадавших.
Кипрский суд обладает правовой системой для оказания помощи жертвам мошенничества, восстановления украденных активов, в частности, путем предоставления следующих мер:
(А) Выпуска замораживающих решений, блокирующих активы правонарушителей в рамках юрисдикции;
(В) Выпуск так называемых «Chabra» замораживающих решений, блокирующих активы, удерживаемые третьей стороной, если есть очевидное свидетельство того, что эти активы принадлежат правонарушителям.
(С) Выпуск разрешающих или Норвич Фармакал решений против третьих сторон (т.е. банков и пр.) для открытия информации или документов для оказания помощи жертвам мошенничества с целью:
(i) проследить их активы;
(ii) определить правонарушителей;
(iii) предъявить дело;
(iv) доказать свою правоту.
(D) Выпуск так называемых «затыкающих указов», предотвращающих любую сторону, вовлеченную в замораживающие или открывающие решения, от предупреждения правонарушителей о правовых мерах, предпринимаемых жертвами на Кипре.
(E) Выпуск замораживающих приказов, блокирующих активы юридических лиц, находящихся в собственности или контролируемые правонарушителями.
(F) Выпуск указов против правонарушителей или их агентов – (при условии, что существует судебное решение Кипрского суда по отношению к ним) – раскрыть под присягой стоимость и нахождение имущества, которое по закону или фактически им принадлежит.
Прослеживание активов используется на Кипре как механизм, обеспечивающий компенсацию пострадавшим от мошенничества.
Прослеживание - это процесс, в котором активы, которые могут быть указаны как капитал другого лица или могут быть включены в траст в пользу другого лица, могут быть прослежены через его бенефициарного владельца с момента исчезновения до настоящего местонахождения.
Это действие отвечает на вопрос «кто реальный владелец активов», если они были незаконно присвоены или потеряны путем какого-либо правонарушения.
В связи с тем, что преследование активов является справедливым средством правовой защиты, оно так же является принципом защиты справедливости. Эти принципы убеждают, что те, кто ищут помощи справедливого Суда сами заслуживают такой помощи.
Помимо правовых мер, доступных жертвам мошенничества через Кипрский суд, существуют также механизмы сообщения о таком мошенничестве в МОКАС («Департамент Отмыва Средств») в офис главного Поверенного Республики или в Кипрскую полицию (Департамент Финансовых преступлений), с целью получить замораживающие решения и т.д., на основе, среди прочего, Положения об Отмывании Средств Республики Кипр.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Сотирису Питтасу (SOTERIS PITTAS & CO LLC) по телефонам (+357 25028460), по факсу (+357 25 028461) или по электронной почте (spittas@pittaslegal.com).
Заявления, содержащиеся в данной публикации, не являются юридическими заключениями, и читатели не должны действовать на основе таких заявлений, не проконсультировавшись с юристом.
